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成千上萬(wàn)的人可能已經(jīng)輸給了加密貨幣交易應(yīng)用程序
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| 發(fā)布時(shí)間：
2023/3/20 |
據(jù)信，成千上萬(wàn)的人在投資了一款名為iEarn Bot的加密貨幣交易應(yīng)用程序后失去了積蓄。
調(diào)查過(guò)該公司的專家表示，這可能是迄今為止最大的加密丑聞之一。
加密貨幣交易變得流行，人們經(jīng)常承諾在短期內(nèi)獲得豐厚回報(bào)。
但執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)越來(lái)越多的騙局發(fā)出警告，并建議投資者進(jìn)行“盡職調(diào)查”。
Roxana，化名，來(lái)自羅馬尼亞。她說(shuō)她在投資iEarn Bot時(shí)損失了數(shù)百歐元。她要求不要透露自己的身份，因?yàn)樗龘?dān)心自己的職業(yè)聲譽(yù)可能會(huì)受到損害。
購(gòu)買機(jī)器人的客戶——比如Roxana——被告知他們的投資將由公司的人工智能程序處理，保證高回報(bào)。
“我在一個(gè)機(jī)器人上投資了一個(gè)月，”Roxana告訴BBC。“你可以在應(yīng)用程序中看到該應(yīng)用程序創(chuàng)造了多少美元：有圖形顯示投資的進(jìn)展情況。
“在他們宣布維護(hù)之前，它看起來(lái)很專業(yè)。” 那時(shí)，有一段時(shí)間，應(yīng)用程序的提款被凍結(jié)了。
“有些人開始說(shuō)'我不能退出......正在發(fā)生的事情'，”羅克珊娜解釋道?！拔姨岢隽颂峥钫?qǐng)求，但錢就這么消失了。投資組合變成了零——但我的錢包里從來(lái)沒有記過(guò)任何錢?！?br />
在羅馬尼亞，包括政府官員和學(xué)者在內(nèi)的數(shù)十位知名人士被說(shuō)服通過(guò)該應(yīng)用程序進(jìn)行投資，因?yàn)樗怯稍搰?guó)領(lǐng)先的 IT 專家Gabriel Garais贊助的。
Garais先生說(shuō)，他也被愚弄了，將自己的積蓄投資于該應(yīng)用程序，結(jié)果賠了錢。
但Roxana堅(jiān)稱，如果不是Garais 的贊助，她絕不會(huì)考慮投資。
“我們知道這可能是一個(gè)騙局，”她說(shuō)，“但事實(shí)是，在我們和公司之間有一位有聲望的老師，這意味著我們沒有檢查太多——我們沒有懷疑太多了?！?br />
在羅馬尼亞發(fā)生的事情并非孤立事件。它也不是羅馬尼亞獨(dú)有的。
當(dāng)來(lái)自歐洲法律教育和研究中心的羅馬尼亞有組織犯罪專家Silvia Tabusca開始研究iEarn Bot時(shí)，她發(fā)現(xiàn)其他國(guó)家的許多人也在該計(jì)劃中損失了他們的錢。
最讓她吃驚的是手術(shù)的規(guī)模。
“從我們所看到的情況來(lái)看，投資者的數(shù)量相當(dāng)多，”她說(shuō)?！袄纾谟《饶嵛鱽?，他們[iEarn Bot]聲稱他們有800,000名客戶。”
“起初，該應(yīng)用程序運(yùn)行良好，”塔布斯卡女士說(shuō)。
“當(dāng)他們有足夠多的投資者和足夠的資金投資到某個(gè)特定國(guó)家時(shí)，他們就不允許該國(guó)再退出——他們會(huì)開放其他國(guó)家?！?br />
iEarn Bot自稱是一家擁有卓越資質(zhì)的美國(guó)公司，但當(dāng)BBC對(duì)其網(wǎng)站上的一些信息進(jìn)行事實(shí)核查時(shí)，它發(fā)出了一些危險(xiǎn)信號(hào)。
該網(wǎng)站稱為該公司創(chuàng)始人的人告訴我們，他從未聽說(shuō)過(guò)他們。他說(shuō)他已經(jīng)向警方投訴。
麻省理工學(xué)院以及華為和高通等公司都被指定為iEarn Bot的“戰(zhàn)略合作伙伴”，但他們也表示不了解該公司，也沒有與其合作。
在網(wǎng)站上，該公司不提供任何聯(lián)系信息。當(dāng)BBC查看其Facebook頁(yè)面的歷史時(shí)，我們了解到，直到 2021 年底，該帳戶一直在宣傳減肥產(chǎn)品。它由越南和柬埔寨管理。
iEarn Bot非常重視推動(dòng)投資者招募更多人加入該應(yīng)用程序。
“這家公司的員工運(yùn)作方式更像是龐氏騙局，而不是實(shí)際業(yè)務(wù)，”塔布斯卡女士說(shuō)。
BBC還看到自稱來(lái)自iEarn Bot客戶服務(wù)的人告訴投資者，為了取款，他們必須支付 30% 的費(fèi)用。
塔布斯卡女士說(shuō)：“有些人非常渴望拿回他們的錢，所以他們支付了費(fèi)用——但他們?nèi)匀粺o(wú)法取款。”
BBC已多次聯(lián)系iEarn Bot征求意見，但至今未予回應(yīng)。
在一些國(guó)家，例如尼日利亞和哥倫比亞，當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)人在iEarn Bot導(dǎo)師的推動(dòng)下組織了招聘活動(dòng)——他們只通過(guò)Telegram與之交流。
來(lái)自哥倫比亞的安德烈斯說(shuō)，他積極招募人們加入該應(yīng)用程序。他仍然相信公司是合法的。
“他們?cè)诿绹?guó)進(jìn)行了注冊(cè)，這表明他們是合法的，”他說(shuō)?！八麄兏跺X了?！?br />
在他的國(guó)家，取款在12月停止。人們被告知該公司正在將對(duì) USDT（一種成熟的加密貨幣）的投資轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N名為iBot的新硬幣，具有相同的價(jià)值。
投資者被要求耐心等待到3月，屆時(shí)新幣有望正式發(fā)行。但人們?nèi)栽诘却″X。
“[人們]借貸進(jìn)行投資。他們使用其他來(lái)源的資金，許多人受到影響，”安德烈斯說(shuō)。“由于當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)人沒有給出答案，人們開始生氣了?！?br />
在一名分析師的幫助下，BBC設(shè)法確定了一個(gè)主要的加密錢包，該錢包從大約13,000名潛在受害者那里收到了付款，在不到一年的時(shí)間里獲利近130萬(wàn)美元（100萬(wàn)英鎊）。
但我們無(wú)法查明這筆錢去了哪里，給了誰(shuí)。
對(duì)于調(diào)查人員來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)普遍的問(wèn)題。
“挑戰(zhàn)之一是識(shí)別和歸因于非法行為者是誰(shuí)，價(jià)值在哪里，然后能夠采取調(diào)查步驟和執(zhí)法行動(dòng)，”聯(lián)邦調(diào)查局新成立的虛擬資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人帕特里克懷曼說(shuō)。
他說(shuō)，對(duì)這類計(jì)劃的調(diào)查迅速走向全球。
此類調(diào)查需要國(guó)際合作，可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，但他堅(jiān)持最終會(huì)將責(zé)任人繩之以法。
FBI 去年成立了虛擬資產(chǎn)部門，以應(yīng)對(duì)越來(lái)越多的使用虛擬貨幣的犯罪活動(dòng)。
它邀請(qǐng)?jiān)馐茉p騙的人在FBI的專用頁(yè)面上進(jìn)行投訴。
但執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為，打擊詐騙者的最佳方式仍然是預(yù)防。
“知識(shí)——以及在投資前做一些盡職調(diào)查——是至關(guān)重要的，”懷曼先生說(shuō)。
“這就像其他所有事情一樣：如果聽起來(lái)好得令人難以置信，那通常是真的。”
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